Era 2014 y la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, estaba buscando un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, a quien una vez sirvió como enfermera, había muerto recientemente y con la llegada de Nicolás Maduro, la política de la nación y las relaciones con los Estados Unidos estaban en tumulto.
Entonces Díaz supuestamente recurrió a una de las formas más antiguas de mover grandes sumas de dinero de forma anónima: comprar oro.
En rápida sucesión, una compañía fantasma establecida en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas que supuestamente controlaba compró 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares, según los registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press.
Las barras, que pesaban un kilogramo (2.2 libras) cada una, se almacenaron en una bóveda privada en el pequeño principado europeo disponible para Díaz y su hijo después de su 18 cumpleaños. Unos años más tarde, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes, y gran parte de los ingresos se depositaron en un banco suizo.
Esas transacciones ahora están en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de compañías fantasmas y banqueros suizos poco fiables que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo.
Si bien se estima que hasta $ 300 mil millones han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en dos décadas de gobierno socialista, la comprensión de los investigadores sobre cómo se lavó el dinero sucio aún está emergiendo. La transferencia física de lingotes de oro pesados, algo nunca antes visto en los registros de la corte, subraya los esfuerzos creativos a los que algunos venezolanos han ido para ocultar su riqueza robada.
Con una reputación de secreto y el ingreso per cápita más alto del mundo, el microestado de habla alemana de Liechtenstein ha sido durante mucho tiempo un imán bancario para los súper ricos del mundo. Pero al igual que la vecina Suiza, con quien comparte una unión monetaria y aduanera, su reputación como centro financiero offshore de libre circulación se ha visto sacudida por el escándalo.
Impulsados por la presión de Estados Unidos, que acusó a numerosos funcionarios venezolanos y sancionó al gobierno de Maduro por delitos financieros en todo el mundo, los dos países están haciendo todo lo posible para exponer la corrupción en Venezuela.
“Venezuela se ha convertido en un paria virtual”, dijo Michael Levi, experto en delitos financieros en Europa y profesor de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. “Los banqueros con los labios apretados estaban felices de tomar su dinero durante años, pero ahora todo el mundo está evitando el país. cuesta no solo proteger su reputación sino también evitar sanciones regulatorias e incluso penales”.
Los detalles de la investigación sobre Díaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia legal de 14 páginas enviada el 22 de noviembre de 2019 por un tribunal en Liechtenstein y la respuesta, dos semanas después, por fiscales en Ginebra prometiendo cooperación. Dos personas proporcionaron por separado una copia traducida de la petición y la respuesta suiza a la AP bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso.
El tribunal estatal de Liechtenstein confirmó la autenticidad de la solicitud. La oficina del Fiscal General de Suiza dijo que transmitió la información en mayo pero que no está llevando a cabo ningún proceso penal en este momento.
Díaz era prácticamente desconocido hasta que ella y su esposo, un ex asesor de seguridad de Chávez, aparecieron en 2016 en un basurero de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá, que proporcionaron una rara mirada a cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconden su dinero. Las autoridades allanaron la casa de la pareja en Caracas y confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela.
Díaz, de 46 años, era un exsuboficial de la armada venezolana que se hizo cargo de un Chávez enfermo antes de que el líder venezolano muriera de cáncer en 2013. En 2011, Chávez la nombró tesorera nacional de Venezuela. Fue reemplazada cuando el sucesor de Chávez, Maduro, fue elegido en 2013. Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, viven actualmente en Madrid, donde fueron arrestados brevemente en 2018 con una orden venezolana.
Además de la investigación en Liechtenstein, la pareja ha sido sancionada en los EE. UU. Por su presunta participación en un esquema monetario de $ 2.4 mil millones y son identificados como conspiradores no identificados en una acusación federal de Miami contra el predecesor de Díaz como tesorero. Los fiscales españoles también están investigando su compra de un apartamento de $ 1.8 millones en Madrid.
Ismael Oliver, el abogado madrileño de Díaz y su esposo, dijo que sus clientes “no tenían conocimiento, oficial o de otro tipo”, de la investigación realizada por Liechtenstein.
“Ella niega radicalmente haber tenido lingotes de oro o cualquier cuenta bancaria en Liechtenstein”, dijo Oliver
Las barras de oro que supuestamente pertenecen a Díaz representan solo una pequeña fracción del monto total saqueado de Venezuela. Pero se erigen como un poderoso símbolo de la avaricia ilimitada que alimentó a una gran cantidad de intermediarios, desde administradores de activos de boutiques de zapatos blancos hasta algunos de los bancos más antiguos de Europa.
Las barras de oro se mantuvieron dentro de una bóveda privada, número G1, en Liemeta AG que Díaz alquiló en 2014 por alrededor de 20,000 francos suizos ($ 21,700) al año, según la solicitud del juez Roger Beck de la corte en Liechtenstein. El acceso a la bóveda estaba restringido a Díaz y su pequeño hijo después de cumplir 18 años.
Pero Díaz autorizó a un financiero de una familia bancaria suiza de dos generaciones a retirar el contenido de la bóveda, lo que supuestamente se realizó en dos transacciones, en diciembre de 2014 y noviembre de 2015, según la solicitud de Beck.
Díaz permanece instalado en Madrid. Ella insiste en que sus considerables ahorros son el resultado de toda una vida de trabajo honesto y que nunca una vez malversó fondos estatales.
Ella insiste en que sus problemas legales se deben a su negativa a aceptar las órdenes ilegales de Maduro tras las confusas consecuencias de la muerte de Chávez.
Por ahora, no tiene ninguna presión para explicar su riqueza. El año pasado, la Corte Nacional de España bloqueó su extradición a Venezuela, al considerar creíbles sus temores de que podría enfrentar tortura si la enviaban de regreso a casa.
