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La Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano está investigando los nexos entre Álex Saab, el expresidente Rafael Correa y Hugo Chávez ante el presunto lavado de dinero que Saab habría realizado con exportaciones ficticias y subvaloradas entre Venezuela y Ecuador durante el mandato de Correa.

La acusación en Estados Unidos en contra de Saab –un abogado colombiano que, desde 2017, ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro– y de su socio Álvaro Pulido, indica que ambos empresarios de nacionalidad colombiana fueron operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.

El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y fundador del portal Periodismo de Investigación, ha recalcado los vínculos que unen a Chávez, Saab y Correa. Villavicencio ha publicado varias investigaciones en su portal y ahora, con los documentos que ha logrado recabar, investigará junto a otros legisladores la relación entre el ex presidente Correa y las exportaciones ficticias realizadas por la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), de propiedad de Saab.

Villavicencio explicó a Infobae cómo los vínculos entre los socios de Saab, los movimientos aduaneros, los impuestos declarados por Fonglocons y el sistema de compensación Sucre sirvieron para lavar dinero en el país.

En 2011, contó Villavicencio, Alex Saab y Álvaro Pulido constituyeron la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons). Ese mismo año, los entonces presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chávez de Venezuela, firmaron un convenio para que en Venezuela se ejecute un plan de construcción de viviendas populares. Fonglocons iba a ser la empresa encargada de proveer los materiales para que las casas pudieran construirse.

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Mientras eso sucedía, el principal socio de Saab, Álvaro Pulido, constituyó una filial de Fonglocons en Ecuador junto a Luis Eduardo Sánchez Yánez, hermano de Jaime Sánchez Yánez, conocido como “El Chamo” y una persona de confianza de Hugo Chávez que además fue el asesor de seguridad de Rafael Correa. Según explicó Villavicencio, Chávez habría colocado a Jaime Sánchez Yánez dentro del staff de Correa.

Jaime Sánchez Yánez sería el personaje clave que relaciona a Correa y a Chávez dentro de la trama de Álex Saab.

Según los documentos de la Secretaría de Aduanas, del Banco Central del Ecuador, y de inteligencia a los que pudo acceder Villavicencio, hasta 2013, Fonglocons Ecuador declaró UDS 296 millones de exportaciones de materiales de construcción a Venezuela para la vivienda popular. No obstante, las exportaciones eran ficticias y los contenidos no llegaron a Venezuela.

De acuerdo a la información compartida por Fernando Villavicencio y también publicada en el portal Periodismo de InvestigaciónFongoclons Ecuador le compraba materiales eléctricos a Electrocables, la empresa de Nassib Neme, presidente del Club Sport Emelec y amigo de Rafael Correa. Neme firmó al menos dos contratos con Fonglocons por USD 69 millones para la provisión de cables que nunca llegaron a Venezuela.

Las alertas sobre este tipo de movimientos saltaron ante las autoridades ecuatorianas, sobre todo porque Fonglocons apenas declaró USD 2 millones en impuestos a la salida de divisas. Ese valor tributario sería correcto si las importaciones no fueran por más de USD 44 millones, explicó Villavicencio. Sin embargo, la filial ecuatoriana de la empresa de Saab había exportado más de USD 290 millones. “Aquí queda en evidencia de que no declararon las exportaciones reales y que esa plata tuvo otro destino”, dijo Villavicencio.

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El portal Periodismo de Investigación recoge que entre 2013 y 2014, luego de varias denuncias públicas, la Fiscalía ecuatoriana se vio obligada a iniciar una investigación penal sobre Fonglocons.

En esos procesos judiciales se decomisaron USD 60 millones a Foglocons, de los cuales USD 56,3 millones fueron depositados en dos bancos. Como resultado de la incautación, Periodismo de Investigación conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, intentó presionar a uno de los bancos para que liberara recursos, lo que estaba fuera del control de la institución financiera.

En 2016, luego de una larga disputa, la jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó que se desbloquen los fondos retenidos a FongloconsEl dinero se habría transferido a través de empresas offshore del presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global.

Lea la nota completa en Infobae

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