sábado, febrero 24, 2024
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Etiqueta: Lavado de Dinero

Renunció uno de los abogados del hijo de Petro por “diferencia...

Juan Trujillo, el abogado quien venía llevando parte de la defensa de Nicolás Petro en su lío judicial por presuntamente recibir dineros irregulares,...

Qué busca Estados Unidos con la extradición del Pollo Carvajal desde...

El general retirado venezolano, quien fue hombre de confianza de Hugo Chávez, al parecer tiene información privilegiada que puede comprometer a...

Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios...

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por presunto lavado de cientos de millones de dólares a los máximos responsables de un grupo empresario argentino que participó en el fideicomiso bilateral que el entonces presidente Néstor Kirchner acordó con el gobierno de Hugo Chávez, bajo la égida de la llamada “embajada paralela”.

Condenan a 15 años de cárcel a exenfermera de Hugo Chávez

Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela y exenfermera de Hugo Chávez, y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa fueron condenados a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Fiscalía de EE. UU. pide penas severas de cárcel para la...

La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en Estados Unidos.

Justicia de EE.UU. acusa al expresidente del TSJ chavista por incurrir...

El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar sobornos a cambio de ayudar...

Alex Saab no tiene inmunidad diplomática

Un juez de Estados Unidos negó este viernes desestimar el caso de lavado de dinero contra Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, al rechazar que goza de "inmunidad diplomática" como lo alegó su defensa en un recurso legal.

Armando.Info: Alex Saab cayó preso pero su socio sigue libre (y...

Aunque no sea un jerarca de la estructura oficial chavista, por su cabeza Estados Unidos ofrece una recompensa de diez millones de dólares, el mismo precio que hace dos años la puso por el hoy ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Se trata de Álvaro Pulido Vargas, ciudadano colombiano como su socio inseparable, Alex Saab Morán, en los negocios que emprendieron en Venezuela durante más de una década y que todavía siguen, después de la captura de Saab en Cabo Verde en junio de 2020 y su extradición a Florida en octubre de 2021.

Juicio contra la exenfermera de Chávez inicia este 21 de noviembre

Con la elección del jurado a partir de este lunes 21 de noviembre se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.

Hoy se reinician audiencias caso Saab. Mis aportes (2)

Se reinicia el debate procesal ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida sobre el juicio que allí se sigue contra Alex Saab acusado por la Fiscalía Federal por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos lo cual implica pena de 20 años de prisión.

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